16/03/2023 | 120

MỘT TIẾN SĨ VIỆT NAM BỊ FBI TRUY NÃ VÌ NẰM TRONG VỤ RỬA 3 TỶ MỸ KIM TIỀN BITCOIN

MỘT TIẾN SĨ VIỆT NAM BỊ FBI TRUY NÃ VÌ NẰM TRONG VỤ RỬA 3 TỶ MỸ KIM TIỀN BITCOIN

Báo Tuổi trẻ ngày 16 tháng 3 năm 2023 loan tin, FBI đã ra thông báo truy nã một người quốc tịch Việt Nam mang tên “Minh Quốc Nguyễn”, với cáo buộc đã tham gia vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 3 tỷ Mỹ kim. Trong thông báo vào ngày 15 tháng 3 của Cảnh sát châu Âu Europol cho biết, cảnh sát quốc tế đã đánh sập sàn điện tử ChipMixer, tịch thu 40 triệu euro, và Minh Quốc Nguyễn nằm trong vụ điều tra này. ChipMixer là nền tảng trộn tiền điện tử, để xoá dấu vết, che giấu nguồn gốc của tiền mã hoá. ChipMixer bị Europol và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền cho giới buôn ma tuý, tin tặc của quân đội Nga, và tội phạm mạng Triều Tiên với số tiền 3 tỷ Mỹ kim. Minh Quốc Nguyễn bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng, ông đã công khai vi phạm các quy định tài chính, và từng phát ngôn trên một diễn đàn Bitcoin rằng “rửa tiền là một tội danh được tạo ra từ những chính phủ chuyên dọ thám công dân của mình”. FBI cho biết, Minh Quốc Nguyễn sinh năm 1973 tại Quảng Bình, quốc tịch Việt Nam, và có các bí danh như Minh Nguyễn Quốc, Quốc- Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc- Minh Nguyen, James Smith, và David Minh. FBI đã truy nã Minh Quốc Nguyễn vì rửa tiền, vận hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép, và ăn cắp danh tính. Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan, từng được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hoá, từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc.