14/01/2019 | 3

Cảnh sát Nhật bắt một người Việt điều hành đường dây chuyển ngân lậu 21 triệu USD

Cảnh sát Nhật bắt một người Việt điều hành đường dây chuyển ngân lậu 21 triệu USD

Ông Nguyen Xuan Thuan, công dân quận Itabashi, Tokyo - Ảnh: Japan Reporter

Tin Nagoya, Nhật Bản – Theo japantoday.com, hôm Chủ Nhật 13 tháng Giêng, một người đàn ông Việt Nam bị bắt vì can tội điều hành một đường dây chuyển ngân lậu từ Nhật về quê nhà.

Cuộc điều tra của cảnh sát quận Aichi đi đến kết luận rằng công dân Việt Nam này, ông Chu Anh Tuan đã thiết lập và điều hành cơ sở chuyển ngân gọi là “kiều hối” bất hợp pháp từ Nhật Bản về Việt Nam lên đến 2.25 tỉ yen, tương đương 21 triệu Mỹ kim bắt đầu từ tháng 4 năm 2013, không có giấy phép hoạt động. Danh tính cũng như địa chỉ cư ngụ và nghề nghiệp của ông Chu Anh Tuan chưa được tiết lộ và theo cảnh sát trung ương Nhật Bản thì ông này không nhận tội.

Phúc trình điều tra của cảnh sát nói rằng lý do khiến họ bắt ông Chu Anh Tuấn vì tình nghi ông này vi phạm luật ngân hàng và tài chính của chính phủ Nhật Bản qua việc chuyển tổng cộng 970,000 yen của một số công dân Việt Nam về quốc gia Đông Nam Á này thông qua trương mục ngân hàng của cá nhân ông trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016.

Cuộc điều tra cũng nói rằng ông Chu Anh Tuan đã thu lệ phí từ 800 yên, và 1,000 yen cho mỗi lần chuyển ngân với số tiền 30,000 và 100,000 yen, khoảng từ 2.67% đến 1% số tiền chuyển ngân lậu.

Theo tạp chí Tokyo Reporter, hồi tháng 3 năm 2018, cảnh sát cũng đã bắt Nguyen Xuan Thuan, 28 tuổi, công dân quận Itabashi, Tokyo và truy tố vì tội gửi 310,000 yen của 2 người Việt Nam cư ngụ tại Nhật Bản vào trương mục ngân hàng của thân nhân họ ở Việt Nam để nhận lại tiền huê hồng.

Song Châu