20/11/2023 | 515

BÀ TRƯƠNG MỸ LAN BỊ TRUY TỐ THAM Ô HƠN 304,000 TỶ ĐỒNG CỦA SCB

BÀ TRƯƠNG MỸ LAN BỊ TRUY TỐ THAM Ô HƠN 304,000 TỶ ĐỒNG CỦA SCB

Báo Thanh niên ngày 19 tháng 11 năm 2023 loan tin, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an Cộng sản đã làm xong kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Riêng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố 3 tội danh gồm, tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, và đưa hối lộ. Theo kết luận của cơ quan điều tra, bà Lan đã xây dựng 1 “mạng nhện” với hơn 1,000 công ty, gồm các công ty con, công ty thành viên trong nước và ngoại quốc, được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm người được thuê đứng tên đại diện pháp luật, hoặc là người có quan hệ họ hàng, viên chức, công nhân viên trong tập đoàn. Các công ty này chia làm 4 nhánh chính, quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhóm thứ nhất là định chế tài chính tại Việt Nam do SCB giữ vai trò trung tâm; nhóm thứ hai là các công ty kinh doanh tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn; nhóm thứ ba là các công ty “ma” tại Việt Nam để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư dự án, vay vốn ngân hàng; nhóm thứ tư là mạng lưới công ty ở ngoại quốc, những nơi mệnh danh là “thiên đường thuế”, có nhiệm vụ điều hành hoạt động đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam, và cai quản tài sản của gia đình bà Lan ở ngoại quốc. Bà Lan dù không giữ chức vụ trực tiếp trong ban lãnh đạo ở SCB, nhưng do nắm hơn 90% cổ phần, nên bà Lan là người đứng sau điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, biến SCB thành công cụ tài chính để bị can tổ chức huy động tiền gửi. Từ tháng 2 năm 20218 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của SCB, số tiền hơn 304,000 tỷ đồng, và gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129,000 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan- Nguồn hình báo Công thương